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公司公告

云天化:云天化关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-03-09  

                        证券代码:600096        证券简称:云天化          公告编号:2023-023


                   云南云天化股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2023年3月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
    网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2023 年 3 月 24 日 9 点 00 分
    召开地点:公司总部会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 24 日
                        至 2023 年 3 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    关于《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案               √
        关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象
  2.00                                                             √
        发行股票方案》的议案
  2.01 发行股票的种类及面值                                        √
  2.02 发行方式及发行时间                                          √
  2.03 发行对象及认购方式                                          √
  2.04 定价基准日及发行价格                                        √
  2.05 发行数量                                                    √
  2.06 募集资金规模和用途                                          √
  2.07 限售期                                                      √
  2.08 上市地点                                                    √
  2.09 滚存未分配利润的安排                                        √
  2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期                          √
        关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象
   3    发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》        √
        的议案
        关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象
   4                                                               √
        发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案
        关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象
   5                                                               √
        发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
        关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股
   6                                                               √
        份认购协议》暨关联交易的议案
        关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股
   7                                                               √
        份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
        关于《公司未来三年股东回报规划(2023—2025 年)》
   8                                                               √
        的议案
        关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采
   9                                                               √
        取填补措施的议案
         关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于 2022
  10     年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措        √
         施的承诺》的议案
  11     关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案            √
         关于《提请股东大会批准认购对象免于发出要约》的议
  12                                                           √
         案
         关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
  13                                                           √
         象发行股票相关事宜》的议案
  14     关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案            √

       1. 各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1 至议案 5、议案 7、议案 9 至议案 13 已经公司第九届董事
会 第 十 一次 (临时 ) 会 议审 议通过 , 详 见 上 海证券 交 易 所网 站
(http://www.sse.com.cn/)公司临 2023-017 号、临 2023-018 号、临
2023-019 号、临 2023-020 号、临 2023-021 号、临 2023-022 号公告,
以及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案(修订稿)》《云南云天化股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《云南云天化股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告(修订稿)》《云南云天化股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告》。
       议案 6、议案 8 已经公司第九届董事会第六次(临时)会议审议
通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临 2022-
131 号公告以及公司于 2022 年 11 月 17 日披露的《云南云天化股份
有限公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》。
       议案 14 已经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过,
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临 2023-015
号、临 2023-016 号公告。
       2. 特别决议议案:议案 1-13
       3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1-14
       4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、议案 4、议案 5、议
       案 6、议案 7、议案 12
    应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
          四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         A股         600096        云天化             2023/3/17
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    五、会议登记方法
    公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。
    六、其他事项
    1. 会期半天,与会者交通及食宿自理;
    2. 会议联系方式
    电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;
    联系人姓名:苏云、徐刚军。


    特此公告。


    附件 1:授权委托书




                                 云南云天化股份有限公司董事会
                                        2023 年 3 月 9 日
附件 1:


                          授权委托书

云南云天化股份有限公司:

         兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023
年 3 月 24 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使
表决权。
        委托人持普通股数:

        委托人持优先股数:

        委托人股东帐户号:
 序号 非累积投票议案名称                           同意     反对     弃权
      关于《公司符合向特定对象发行股票条件》
 1
      的议案
      关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度
 2.00                                                     分项表决
      向特定对象发行股票方案》的议案
 2.01 发行股票的种类及面值
 2.02    发行方式及发行时间
 2.03    发行对象及认购方式
 2.04    定价基准日及发行价格
 2.05    发行数量
 2.06    募集资金规模和用途
 2.07    限售期
 2.08    上市地点
 2.09    滚存未分配利润的安排
 2.10    本次向特定对象发行股票决议的有效期
         关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度
 3       向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
         行性分析报告(修订稿)》的议案
         关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度
 4       向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》
         的议案
         关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度
 5       向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
         告》的议案
      关于与云天化集团有限责任公司签署《附条
6
      件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
      关于与云天化集团有限责任公司签署《附条
7     件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联
      交易的议案
      关于《公司未来三年股东回报规划(2023—
8
      2025 年)》的议案
      关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即
9
      期回报及采取填补措施的议案
      关于《公司控股股东、董事、高级管理人员
10    关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即
      期回报及采取填补措施的承诺》的议案
      关于《公司前次募集资金使用情况报告》的
11
      议案
      关于《提请股东大会批准认购对象免于发出
12
      要约》的议案
      关于《提请股东大会授权董事会全权办理本
13
      次向特定对象发行股票相关事宜》的议案
      关于公司及子公司开展期货套期保值业务
14
      的议案


委托人签名(盖章):              受托人签名:


委托人身份证号:                  受托人身份证号:


                                            委托日期:      年 月 日

    备注:
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。