证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2023-026


            云南云天化股份有限公司
    第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 8 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 3 月 14 日以现场表决和通讯
表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董
事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购
青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联交易的议案》。
    同意公司以评估价格 159,715.80 万元（以经有权的评估备案机构
备案为准）通过协议转让方式，收购公司控股股东云天化集团有限责
任公司持有的青海云天化国际化肥有限公司 98.5067%股权。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-028 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让
云南友天新能源科技有限公司 49%股权的议案》。
    同意公司收购浙江友山新材料有限公司所属全资子公司云南友
天新能源科技有限公司 49%股权，股权收购价格为 6,975.32 万元。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-029 号公告。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订
合资合同及补充协议的议案》。
    同意公司与华友控股集团有限公司签订《合资合同》，并就该合
同与华友控股集团有限公司及其全资子公司浙江友山新材料有限公
司签订《补充协议》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-030 号公告。
    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-031 号公告。


    特此公告。




                                             云南云天化股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 3 月 15 日