证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-036
云南云天化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 03 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 836
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 782,215,042
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原
因未能出席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事唐语莲女士、袁俊先生因
工作原因未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经
理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林
先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先
生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 777,438,287 99.3893 4,775,855 0.6105 900 0.0002
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 77,969,705 93.9838 4,917,055 5.9269 73,990 0.0893
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 78,257,317 94.3305 4,702,533 5.6683 900 0.0012
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 78,071,495 94.1065 4,888,355 5.8923 900 0.0012
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
3. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 777,512,509 99.3988 4,612,744 0.5897 89,789 0.0115
4. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
5. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 78,041,395 94.0702 4,918,455 5.9286 900 0.0012
6. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效
的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,042,295 94.0713 4,918,455 5.9287 0 0.0000
7. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效
的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 78,042,295 94.0713 4,828,666 5.8204 89,789 0.1083
8. 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2023—2025 年）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 780,497,180 99.7803 1,628,073 0.2081 89,789 0.0116
9. 议案名称：关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 777,296,587 99.3712 4,828,666 0.6173 89,789 0.0115
10. 议案名称：关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于
2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 777,296,587 99.3712 4,828,666 0.6173 89,789 0.0115
11. 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 780,477,480 99.7778 1,619,273 0.2070 118,289 0.0152
12. 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 76,391,188 92.0811 6,569,562 7.9189 0 0.0000
13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 777,344,287 99.3773 4,870,755 0.6227 0 0.0000
14. 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 780,670,290 99.8025 1,434,473 0.1833 110,279 0.0142
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《公司符合
向特定对象发
1 76,060,855 94.0909 4,775,855 5.9080 900 0.0011
行股票条件》的
议案
发行股票的种
2.01 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
类及面值
发行方式及发
2.02 75,846,565 93.8258 4,917,055 6.0826 73,990 0.0915
行时间
发行对象及认
2.03 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
购方式
定价基准日及
2.04 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
发行价格
2.05 发行数量 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
募集资金规模
2.06 76,134,177 94.1816 4,702,533 5.8173 900 0.0011
和用途
2.07 限售期 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
2.08 上市地点 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
滚存未分配利
2.09 75,948,355 93.9518 4,888,355 6.0471 900 0.0011
润的安排
本次向特定对
2.10 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
象发行股票决
议的有效期
关于《云南云天
化股份有限公
司 2022 年度向
特定对象发行
3 76,135,077 94.1827 4,612,744 5.7062 89,789 0.1111
A 股股票募集
资金使用可行
性分析报告（修
订稿）》的议案
关于《云南云天
化股份有限公
司 2022 年度向
4 特定对象发行 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
A 股股票预案
（修订稿）》的
议案
关于《云南云天
化股份有限公
司 2022 年度向
5 特定对象发行 75,918,255 93.9145 4,918,455 6.0844 900 0.0011
A 股股票方案
论证分析报告》
的议案
关于与云天化
集团有限责任
公司签署《附条
6 75,919,155 93.9156 4,918,455 6.0844 0 0.0000
件生效的股份
认购协议》暨关
联交易的议案
关于与云天化
集团有限责任
公司签署《附条
7 件生效的股份 75,919,155 93.9156 4,828,666 5.9733 89,789 0.1111
认购协议之补
充协议》暨关联
交易的议案
关于《公司未来
三年股东回报
8 规 划 79,119,748 97.8749 1,628,073 2.0140 89,789 0.1111
（ 2023—2025
年）》的议案
关于 2022 年度
9 向特定对象发 75,919,155 93.9156 4,828,666 5.9733 89,789 0.1111
行股票摊薄即
期回报及采取
填补措施的议
案
关于《公司控股
股东、董事、高
级管理人员关
于 2022 年度向
10 特定对象发行 75,919,155 93.9156 4,828,666 5.9733 89,789 0.1111
股票摊薄即期
回报及采取填
补措施的承诺》
的议案
关于《公司前次
募集资金使用
11 79,100,048 97.8506 1,619,273 2.0031 118,289 0.1463
情况报告》的议
案
关于《提请股东
大会批准认购
12 74,268,048 91.8731 6,569,562 8.1269 0 0.0000
对象免于发出
要约》的议案
关于《提请股东
大会授权董事
会全权办理本
13 75,966,855 93.9746 4,870,755 6.0254 0 0.0000
次向特定对象
发行股票相关
事宜》的议案
关于公司及子
公司开展期货
14 79,292,858 98.0891 1,434,473 1.7745 110,279 0.1364
套期保值业务
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1-13 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议
案 6、议案 7、议案 12；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
律师：杨杰群、刘书含
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日