证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2023-037


            云南云天化股份有限公司
    第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十三次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 22 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 3 月 27 日以现场表决和通讯
表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董
事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于共同
投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-039 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-040 号公告。
特此公告。




             云南云天化股份有限公司
                       董事会
                   2023 年 3 月 28 日