证券代码：600096        证券简称：云天化          公告编号：临 2023-040


                   云南云天化股份有限公司
     关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年4月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2023 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 4 月 13 日 9 点 00 分
    召开地点：公司总部会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 13 日
                        至 2023 年 4 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1 关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案                √

   1. 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 已经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2023-039
号公告。
   2. 特别决议议案：无
   3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
   4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
   5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码   股票简称        股权登记日
         Ａ股         600096     云天化          2023/4/6

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
       五、会议登记方法
    公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。
   六、其他事项
       1. 会期半天，与会者交通及食宿自理；
    2. 会议联系方式
    电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；联系人
姓名：苏云、徐刚军。


    特此公告。


    附件 1：授权委托书




                                  云南云天化股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 28 日
附件 1：


                              授权委托书

云南云天化股份有限公司：
        兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023
年 4 月 13 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使
表决权。

       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东账户号：

序号             非累积投票议案名称         同意     反对     弃权
       关于共同投资设立合资公司暨关联交易
  1
       的议案


       委托人签名（盖章）：           受托人签名：


       委托人身份证号：               受托人身份证号：




                                      委托日期：     年 月 日

    备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。