证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2023-041

                   云南云天化股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日
    （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                     832
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              120,183,244
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               10.5881
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
    3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总
经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永
林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生列席了会议；公司
副总经理翟树新先生因工作因为未能列席。
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1. 议案名称：关于收购青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联
交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                         反对                     弃权
类型       票数        比例（%）        票数     比例（%）         票数      比例（%）
A股       87,726,953        72.9943 32,425,931      26.9804         30,360       0.0253


       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意                      反对                 弃权
         议案名称
序号                       票数      比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）
       关于收购青海
       云天化国际化
 1     肥有限公司股     85,603,813 72.5087 32,425,931          27.4656 30,360    0.0257
       权暨关联交易
       的议案


      （三）关于议案表决的有关情况说明
       1. 无特别决议议案；
       2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；
       应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
       3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
       三、律师见证情况
       （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师
事务所
       律师：刘书含、李妍
    （二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、
表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所
通过的各项决议合法、有效。


    特此公告。




                                云南云天化股份有限公司董事会
                                       2023 年 3 月 31 日