云天化:云天化2023年第三次临时股东大会决议公告2023-03-31
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2023-041
云南云天化股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 3 月 30 日
(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数 832
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 120,183,244
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
10.5881
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生
主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人,出席 8 人,独立董事郭鹏飞先生、独立
董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席;
2. 公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;公司党委书记、总
经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永
林先生,纪委书记李建昌先生,副总经理何涛先生列席了会议;公司
副总经理翟树新先生因工作因为未能列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于收购青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联
交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 87,726,953 72.9943 32,425,931 26.9804 30,360 0.0253
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于收购青海
云天化国际化
1 肥有限公司股 85,603,813 72.5087 32,425,931 27.4656 30,360 0.0257
权暨关联交易
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 无特别决议议案;
2. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1;
应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司。
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师
事务所
律师:刘书含、李妍
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、
表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所
通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日