证券代码：600096         证券简称：云天化       公告编号：临 2022-043

                    云南云天化股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                    588

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              51,090,565

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              4.5010
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
    3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总
 经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永
 林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新
 先生列席了本次会议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1. 议案名称：关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东                  同意                          反对                         弃权
 类型         票数      比例（%）          票数      比例（%）       票数          比例（%）
 A股      50,617,165          99.0734     473,400       0.9266                0      0.0000

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                        反对                       弃权
          议案名称
序号                      票数           比例（%）     票数      比例（%） 票数 比例（%）
        关于共同投资
        设立合资公司
 1                      48,570,756        99.0347      473,400       0.9653          0      0.0000
        暨关联交易的
        议案

       (三)    关于议案表决的有关情况说明
        1. 无特别决议议案；
        2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；
        应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
        3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的规定。
        三、 律师见证情况
        1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
 务所
        律师：刘书含、李妍
    2. 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


    特此公告。


                               云南云天化股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 14 日