证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2023-045


                云南云天化股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决

    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十四次会议通知于 2023 年 4 月 3 日分别以送达、电子邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 4 月 13 日以现场表决的方式
召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度财
务决算报告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财
务预算方案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利
润分配预案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年
度实现净利润 6,021,322,993.75 元。母公司 2021 年末未分配利润为
-1,999,824,132.66 元，2022 年实现净利润 4,404,863,305.62 元，2022
年末未分配利润为 2,405,039,172.96 元，按 10%计提法定盈余公积后，
2022 年末累计可供股东分配的利润为 2,164,535,255.66 元。

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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,834,754,087 股，以此计算拟派
发现金红利 1,834,754,087 元（含税）,占 2022 年归属于上市公司股东
的净利润比例为 30.47%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本
公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
047 号公告。
    （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南
云天化集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
    （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年
度内部控制评价报告》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2022
年度内部控制评价报告》。
    （六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度董
事会工作报告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度独
立董事述职报告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2022
年度独立董事述职报告》。
    （八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。

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    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2022
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提减
值准备的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
048 号公告。
    （十）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023
年度日常关联交易事项的议案》。
    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟
德红先生对该议案回避表决。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
049 号公告。
    （十一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》。
    同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
050 号公告。
    （十二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改
公司章程的议案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
051 号公告。
    （十三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于
向全资子公司增资的议案》。

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    同意公司以自有资金向全资子公司云南晋宁黄磷有限公司（以下
简称“黄磷公司”）增资 1.5 亿元。
    黄磷公司主要从事黄磷、五氧化二磷、磷酸产品及含氟硝基苯等
产品的生产和销售，是公司发展非肥业务、打造精细磷化工产业的重
要平台之一。
               黄磷公司 2021 年、2022 年的财务数据
                                                                  单位：万元
  项目     2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产                          21,938.75                           30,424.33
净资产                            6,209.68                           7,226.06
              2021 年 1-12 月（经审计）          2022 年 1-12 月（经审计）
营业总收入                      16,891.90                           32,645.58
净利润                              383.02                           1,050.35

    本次增资可优化黄磷公司资产结构，有效降低资产负债率，有助
于提升黄磷公司投资建设磷化工项目所需资金融资能力，加快公司磷
化工产业布局战略的落地。
    （十四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于
前次募集资金使用情况报告的议案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
052 号公告。
    （十五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
053 号公告。
    （十六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022
年环境、社会及管制（ESG）报告》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2022 年
环境、社会及管制（ESG）报告》。
    （十七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022


                                    4
年度报告及摘要》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2022 年
度报告及摘要》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （十八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开
2022 年年度股东大会的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2023-
054 号公告。
    特此公告。




                                        云南云天化股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023 年 4 月 15 日




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