证券代码：600096             证券简称：云天化        公告编号：临 2023-051


                   云南云天化股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       2023年4月13日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关
于修改公司章程的议案》，根据监管机构对利润分配的要求以及公司
限制性股票激励计划限制性股票回购注销导致公司注册资本和总股
本发生变动的情况，对《公司章程》相关条款进行相应修改。
       一、具体修改情况如下：
序号                修改前                             修改后
        第五条 公司住所：云南省昆明市      第五条 公司住所：云南省昆明市滇
        滇池路 1417 号                     池路 1417 号
  1     邮政编码：650228                   邮政编码：650228
        公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
        1,835,893,241元。                  1,834,328,747 元。
        第二十一条 公司的股份总数为        第二十一条 公司的股份总数为
  2
        1,835,893,241 股，全部为普通股。   1,834,328,747 股，全部为普通股。
        第二百三十二条 公司实施如下利      第二百三十二条 公司实施如下利润
        润分配政策：                       分配政策：
        (二)利润分配比例                   (二)利润分配比例
        公司将每一年度实现的净利润在弥     公司将每一年度实现的净利润在弥
  3     补亏损、提取法定公积金后可供分     补亏损、提取法定公积金后，按不低
        配利润的 30%（含）－70%（含）      于每一年度可供分配利润的 30%分
        用于分配，且每年以现金方式累计     配。
        分配的利润不少于可供分配利润的
        10%。

       二、关于公司注册资本及股份总数变动情况说明
       1.公司于2022年10月14日召开第九届董事会第四次（临时）会议、
第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已
获授未解锁限制性股票的议案》；2022年10月31日，公司2022年第八
次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性
股票的议案》。据此，公司决定对24名已不属于激励范围的激励对象
所持有的共计1,139,154股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行
回购注销。
    本次限制性股票回购注销后，公司注册资本由1,835,893,241元减
少 至 1,834,754,087 元 ， 公 司 总 股 本 由 1,835,893,241 股 减 至
1,834,754,087股。
     2.公司于2022年12月27日召开第九届董事会第八次（临时）会议、
第九届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已获
授未解锁限制性股票的议案》；2023年1月12日，公司2023年第一次
临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股
票的议案》。据此，公司决定对7名已不属于激励范围的激励对象所
持有的共计425,340股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购
注销。
    本次限制性股票回购注销后，公司注册资本由1,834,754,087元减
少 至 1,834,328,747 元 ， 公 司 总 股 本 由 1,834,754,087 股 减 至
1,834,328,747股。公司回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成登记。
    三、对利润分配政策的修订
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》的相关规定，同时为有效保障投资者利益，拟将公司章程对利润
分配比例的原规定“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取
法定公积金后可供分配利润的30%（含）－70%（含）用于分配，且
每年以现金方式累计分配的利润不少于可供分配利润的10%。”修改
为：“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后，
按不低于每一年度可供分配利润的30%分配。”
除以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。




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                                            董事会
                                         2023 年 4 月 15 日