证券代码：600096        证券简称：云天化        公告编号：临 2022- 054

                   云南云天化股份有限公司
         关于召开 2022 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日 9 点 00 分
    召开地点：公司总部会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日
                        至 2023 年 5 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
   1  2022 年度财务决算报告                             √
   2  2023 年度财务预算方案                             √
   3  2022 年度利润分配预案                             √
   4  2022 年度董事会工作报告                           √
   5  2022 年度独立董事述职报告                         √
   6  2022 年度监事会工作报告                           √
   7  关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案          √
   8  关于续聘会计师事务所的议案                        √
   9  关于修改公司章程的议案                            √
  10  关于前次募集资金使用情况报告的议案                √
  11  2022 年度报告及摘要                               √

    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-11 已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2023-047 号公
告、临 2023-049 号公告、临 2023-050 号公告、临 2023-051 号公告、
临 2023-052 号公告，公司 2022 年度独立董事述职报告、云天化 2022
年度报告、云天化 2022 年度报告摘要。
    2. 特别决议议案：议案 9
    3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 7、议案 8、议
    案 10、议案 11
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
       应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
       涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别      股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股            600096        云天化           2023/4/24

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。
    六、 其他事项
    1. 会期半天，与会者交通及食宿自理。
    2. 会议联系方式电话号码：0871-64327177
                    传真号码：0871-64327155
    联系人姓名：苏云     徐刚军


    特此公告。
    附件 1：授权委托书




                                  云南云天化股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 15 日
附件 1：
                              授权委托书
云南云天化股份有限公司：
        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
5 月 5 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                             同意     反对    弃权

  1     2022 年度财务决算报告

  2     2023 年度财务预算方案

  3     2022 年度利润分配预案

  4     2022 年度董事会工作报告

  5     2022 年度独立董事述职报告

  6     2022 年度监事会工作报告
        关于公司 2023 年度日常关联交易事项的
  7
        议案
  8     关于续聘会计师事务所的议案

  9     关于修改公司章程的议案

  10    关于前次募集资金使用情况报告的议案

  11    2022 年度报告及摘要

       委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
       委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                                  委托日期：         年 月 日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。