股票代码：600100             股票简称：同方股份           公告编号：临 2022-039



                              同方股份有限公司
                   第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       董事王子瑞先生因工作原因委托董事温新利先生出席了本次董事会。

    同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于 2022 年 8 月 19 日以邮件
方式发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本
次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，
实际出席会议的董事 7 名，董事王子瑞先生委托董事温新利先生出席了本次董事会。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2022 年半年度报告》及其
摘要。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

    为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会
计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值
准备。公司 2022 年半年度计提各类资产减值准备人民币 32,674.74 万元。

    独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年半度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：临 2022-041）。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    三、审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》




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    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于中核财务有限责任公司的
风险评估报告》。

    关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、
侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

    本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    四、审议通过了《关于变更董事的议案》

    鉴于黄敏刚先生根据工作安排辞去公司董事长等职务，并不在公司担任其他职务。根
据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的推荐，董事会提名委员会审核同意，
同意提名韩泳江先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满止。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于董事长
辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2022-042）。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    五、审议通过了《关于审议<公司 2022 年基本管理制度清单>的议案》

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    六、审议通过了《关于制定<职业经理人管理办法>的议案》

    为了做好公司继续推行职业经理人制度工作，探索建立市场化选人用人机制，激发企
业活力，同意制定《职业经理人管理办法》。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    七、审议通过了《关于撤销同方股份直属驻外机构的议案》

    结合公司改革和业务开展的实际情况，同意对全部 32 家直属驻外机构予以撤销（其中
4 家分公司划转至相关产业公司进行管理并负责适时撤销）。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    八、审议通过了《关于调整部分高级管理人员兼任职务的议案》

   根据公司相关规定，同意对高管委派至下属控参股公司的董事人选进行调整。



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   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    九、审议通过了《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的议案》

    为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司通过产权交易所挂牌转
让公司持有的同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权，首次
挂牌价格为不低于经中国核工业集团有限公司备案后的评估价值（按股权比例计算确定）
与评估基准日之后公司对同方全球人寿的增资(含基准日后实际产生利息)之和。本次同方
全球人寿股权转让项目，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。同方全球人寿经审计的净资产
账面价值为 289,549 万元，评估价值 1,224,295 万元，评估增值 934,746 万元，增值率
322.83%。本次交易公司持有的 50%股权对应的评估价值为 612,147.50 万元。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公开转让同方全球人寿保
险有限公司股权的公告》（公告编号：临 2022-043）。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    十、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2022-044）。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。


   上述议案中第四、九项议案尚需提交股东大会审议批准。

   特此公告。




                                                          同方股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 31 日




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