股票代码：600102   股票简称：莱钢股份   编号：临 2011-043

                 莱芜钢铁股份有限公司
     第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2011年12月2日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，
定于2011年12月6日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次
（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3
名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登
武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级
管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥
先生主持，审议并通过了《关于设立物流中心的议案》：
    为建立良好的物流秩序，进一步提升公司物流管理水平，提高
物流效率与效益，特设立莱芜钢铁股份有限公司物流中心。
    物流中心是兼有对公司各类物流活动实施统一管理与营运双重
职能的内设机构。负责公司原燃料进厂、生产过程、产品出厂、物
流资源各类物流活动的计划、组织、协调、调度、指挥等管理和营
运工作。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                           莱芜钢铁股份有限公司董事会
                              二○一一年十二月六日
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