美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告2021-04-30
证券代码:600107 股票简称:美尔雅 公告编号:2021014
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2021 年 4 月 19 日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监
事会第八次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第十
一届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场及传真方式召开,应到监事 5 名,
实到监事 5 名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:
一、公司 2020 年年度报告及报告摘要;
经审核,公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司 2020 年年度报告全面、
公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司 2020 年年度报告全文及
其摘要经公司第十一届董事会第十二次会议审议一致通过。
本公司全体监事保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、《公司 2020 年度监事会工作报告》;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、公司 2020 年度财务决算报告;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度实现净利润
127,580,105.30 元,归属于母公司所有者的净利润 131,038,837.64 元,当年提取法
定盈余公积 8,372,966.07 元,加上年初未分配利润 36,992,499.28 元,截止 2020 年
12 月 31 日,本公司实际可供股东分配利润为 159,658,370.85 元。
根据《公司章程》第一百六十三条关于公司分红政策之规定:
“公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实
现盈利且当年年末母公司报表累计未分配利润为正数时,应积极推行现金分配方式。
公司可以进行中期现金分红,且中期现金分红无须审计。
公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据,同时,为了避免出
现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确
定分配比例。”
2020 年度本公司母公司实际可供股东分配的利润为 103,481,969.31 元,但本公
司扣除非经常性损益后还处于亏损状态,同时为补充发展所需流动资金,本公司拟定
2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、关于确认公司纺织服装相关业务 2020 年日常关联交易执行及预计 2021 年日
常关联交易的议案;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、关于预计公司连锁药店相关业务 2021 年日常关联交易的议案;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于确认 2020 年日常关联交易
执行及预计 2021 年日常关联交易的公告》。
此项议案表决情况为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、公司 2021 年第一季度报告;
公司监事会在全面了解和审核公司 2021 年第一季度报告后,认为:公司严格按
照股份制公司财务制度规范运作。公司 2021 年第一季度报告实事求是、客观公正地
反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、《2020 年度内部控制评价报告》;
公司监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控
制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的达成。控制自我评估报告全面、真实、
准确的反映了公司内部控制的实际情况,对公司内部控制自我评估报告无异议。
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、《公司 2020 年度内部控制审计报告》;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品的议案;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、关于公司 2021 年拟向银行申请综合授信额度的议案;
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、公司关于会计政策变更的议案.
议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日