股票代码：600107 股票简称：美尔雅 公文编号：2021015
湖北美尔雅股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易执行及预计 2021 年日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2021 年度日常关联交易事项将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、2021 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司 2021 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认
2020 年日常关联交易执行及预计 2021 年日常关联交易相关议案》，关联董事回避表
决。上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，并出具事前独立
意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后，独立董
事发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，我们对公司关联交易事项发表意见如下：
《关于确认 2020 年日常关联交易执行及预计 2021 年日常关联交易相关议案》发
生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的
价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案
进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关
联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结
合本公司实际情况，现对 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度预计相关情况报告
如下：
二、日常关联交易基本情况
1、关联方购销情况
出售商品/提供劳力情况表
关联交易 关联交易定价原 本期交易金额 预计下年度交
关联方 关联交易内容
类型 则 （元） 易金额（元）
销售水电汽、提供客
黄石美兴时装有限公司 购销商品 采购价加管理费 761,561.99 800,000.00
运服务
湖北美尔雅集团有限公 销售水电汽、提供客
购销商品 采购价加管理费 404,742.92 550,000.00
司 运服务
黄石美兴时装有限公司 购销商品 销售面辅料、包装物 市场价 63,868.28
小计 1,230,173.19 1,350,000.00
采购商品/接受劳力情况表
关联交易 关联交易定 本期交易金额 预计下年度交易
关联方 关联交易内容
类型 价原则 （元） 金额（元）
黄石美兴时装有限公司 购销商品 委托加工采购 采购市场价 565,595.07 500,000.00
小计 565,595.07 500,000.00
黄石美兴时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 1,980,521.51 1,000,000.00
黄石美爱时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 9,911.51 10,000.00
甘肃众友健康医药股份
购销商品 药品采购 采购市场价 10,000,000.00
有限公司
甘南藏药制药有限公限
购销商品 药品采购 采购市场价 1,000,000.00
公司
甘肃众友药业制药有限
购销商品 药品采购 采购市场价 1,000,000.00
公司
陕西众友健康医药有限
购销商品 药品采购 采购市场价 5,000,000.00
公司
小计 1,990,433.02 18,010,000.00
三、关联方介绍及关联关系
企业性 与本公司关
公司名称 注册地 经营范围
质 系
纺织品、面料、辅料及服装制造加
湖北美尔雅集团有限公司 黄石市 有限 第一大股东
工。
湖北美尔雅集团销售有限公 受控股股东
黄石市 纺织品、服装及辅料制造及销售 有限
司 控制
受控股股东
黄石美京纤维有限公司 黄石市 生产、销售化纤面料 合资
控制
受控股股东
黄石美兴时装有限公司 黄石市 生产、销售各式时装 合资
控制
受控股股东
湖北美红服装有限公司 黄石市 生产、销售西服 合资
控制
受控股股东
黄石美爱时装有限公司 黄石市 生产、销售各类服装，服饰产品 合资
控制
受控股股东
上海美香服饰有限公司 上海市 服装蒸烫 合资
控制
黄石美尔雅物业管理有限公 物业管理、水电安装维修、房屋租 受控股股东
黄石市 有限
司 赁;零售装饰材料、建筑材料。 控制
轶件开发、展示服务、文化咨询、
受控股股东
黄石众盛科技有限公司 黄石市 经济信息咨询（不含证券和期货） 有限
控制
等
甘肃众友健康医药股份有限 药品、医疗器械、保健品的批发和 股份有
兰州市 其他
公司 零售 限公司
甘南藏药制药有限公司 甘南州 藏成药、中成药制造和销售 有限 其他
甘肃众友药业制药有限公司 定西市 药品生产及销售 有限 其他
药品、医疗器械、保健品的批发和 其他
陕西众友健康医药有限公司 西安市 有限
零售
四、定价政策、定价依据和结算方式
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金
结算。
五、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销、租赁等活动。为维护
公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订
了关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司关联交易严格按照关联交易定价
原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影
响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日