证券代码：600107         证券简称：美尔雅           公告编号：2022010


                      湖北美尔雅股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年2月18日召开第十一
届董事会第十八次会议并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公
司章程》中相关条文进行修订，具体修订情况如下：


            原章程条款                           修订后条款

第一百零六条 董事会由9名董事组 第一百零六条 董事会由8名董事组
成，设董事长1人，副董事长1人。      成，设董事长1人，副董事长1人。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 19 日