湖北美尔雅股份有限公司                     2022 年第二次临时股东大会议案材料




                         湖北美尔雅股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会议案材料




                          二〇二二年三月二日
湖北美尔雅股份有限公司                              2022 年第二次临时股东大会议案材料




                         湖北美尔雅股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会会议资料


     湖北美尔雅股份有限公司定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14：00 时在
北京市朝阳区大望京商务区 4、5 号地保利国际广场 T1-29 层会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会。《湖北美尔雅股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股
东 大 会 的 通 知 》 已 刊 登 在 2022 年 2 月 19 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，
具体会议审议事项如下：
     议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
                原章程条款                            修订后条款
 第一百零六条 董事会由9名董事组 第一百零六条 董事会由8名董事组
 成，设董事长1人，副董事长1人。          成，设董事长1人，副董事长1人。

     除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
     本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2022年
第二次临时股东大会审议。
     议案二：《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司大股东湖北美尔雅集团
有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，提名
增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生（简历详见附件一）为公司第十一届
董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和
提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。
     该议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。本议案事项将采用累积投票制表决。



                                                       湖北美尔雅股份有限公司
                                                                     2022年3月2日
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附件：董事候选人简历


     郑继平先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任湖北美尔雅股份有限公司董事、副董事长，现任湖北美尔雅集团有限公司董
事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京
中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司执行
董事兼总经理、中国城投集团股份有限公司董事，兼任材谷金带（湖北）高新技
术产业发展有限公司董事长兼总经理、材谷金带（昌江）高新技术产业发展有限
公司执行董事兼总经理、材谷金带（海南）高新技术产业集团有限公司董事长兼
总经理、材谷金带（黄石）高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带（昌
江）工贸有限公司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。
     郑继平先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份，除曾在湖北美尔雅股
份有限公司任副董事长以及现仍在控股股东湖北美尔雅集团有限公司、中纺丝路
(天津)纺织服装科技有限公司、北京中纺丝路投资管理有限公司以及湖北百佳新
高置业有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。


     段雯彦女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经
济学学士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分
会执行会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，金融从业逾 10 年，主要从事投资
管理与资产管理等工作，曾任中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管
理总部总裁、平安信托有限责任公司信托业务部区域总监等，现任深圳晟玺股权
投资基金管理企业（有限合伙）合伙人。
     段雯彦女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。


     刘友谊先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
工商管理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府
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办公室主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任，现任武汉市鹏美商业运营
管理有限责任公司执行董事。
     刘友谊先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。