证券代码：600107        证券简称：美尔雅       公告编号：2022025

                      湖北美尔雅股份有限公司
   关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600107       美尔雅            2022/4/20




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.39%股份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2022 年 4 月 14 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

湖北美尔雅集团有限公司提议公司董事会将《关于青海众友健康惠嘉医药连锁有
限公司业绩承诺期变更议案》作为临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大
会一并审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区朗琴国际 B 座 1011 室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 27 日
                  至 2022 年 4 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于修订<公司章程>的议案》                             √
 2       《关于青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司业                 √
         绩承诺期变更议案》
 累积投票议案
 3.00    《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》         应选董事（2）人
 3.01    郑安博                                                 √
 3.02    时春                                                   √
 4.00    《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议       应选独立董事（1）人
         案》
 4.01    刘宏辉                                                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     有关上述第 2 项议案的董事会审议情况和监事会审议情况，请详见公司于
2022 年 4 月 16 日刊登在《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时
报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。
     有关上述第 1、3、4 项议案的董事会审议情况，请详见公司于 2022 年 4 月
12 日刊登在《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及
上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3 和 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 16 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称           同意     反对   弃权

1              《关于修订<公司章程>的议
               案》

2              《关于青海众友健康惠嘉医
               药连锁有限公司业绩承诺期
               变更议案》


序号           累积投票议案名称             投票数
3.00           《关于补选公司第十一届董事
               会董事的议案》
3.01           郑安博
3.02           时春
4.00           《关于补选公司第十一届董事
               会独立董事的议案》
4.01           刘宏辉
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。