湖北美尔雅股份有限公司独立董事

关于公司第十一届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作

为公司的独立董事，对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的关于聘任公司

高级管理人员的议案发表独立意见如下：

    经审阅段雯彦女士、赵娜女士的简历等相关资料，此次聘任的总经理段雯彦

女士、财务总监赵娜女士任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公

司章程》等有关规定，公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》

的规定，董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。我们同意

聘任段雯彦女士为公司的总经理、聘任赵娜女士为公司的财务总监。




    独立董事：



                 唐安                肖慧琳          范凯业




                                        湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                                        2022年5月25日