证券代码：600107          证券简称：美尔雅              公告编号：2022048



                    湖北美尔雅股份有限公司

                       关于董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
张瑶女士的书面辞职报告。张瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职
生效后，张瑶女士将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张瑶女士的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数。张瑶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
    张瑶女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良
好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                             湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 5 日