湖北美尔雅股份有限公司董事会
 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产
          重组若干问题的规定》第四条规定的说明
    湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组（以下
简称“本次交易”）。公司董事会对于本次交易是否符合中国证券监督管理委员
会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若
干问题的规定》”）第四条作出审慎判断，认为：

    1、本次重大资产出售的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、
用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在《湖
北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中对相关进展情况和尚需
呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

    2、本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《若干问
题的规定》第四条之第二款、第三款的规定。

    3、公司本次重大资产出售有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能
力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，因此，符合《若干问
题的规定》第四条之第四款的规定。

    综上，本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定。

    特此说明。
                                               湖北美尔雅股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                  2022 年 9 月 8 日