证券代码：600107            证券简称：美尔雅         公告编号：2022069


                          湖北美尔雅股份有限公司
                第十一届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、董事会会议召开情况

       （一）会议通知时间、方式

   会议通知于2022年10月13日以传真、邮件、电话等形式发出，全体董事同意

豁免关于会议通知期限的相关规定召开本次会议。

       （二）会议召开时间、地点、方式

   第十一届董事会第二十七次会议于2022年10月14日采取通讯方式召开。

       （三）董事出席会议情况及列席人员

   本次会议应出席董事6人，实际出席6人，全体董事均以通讯方式参加本次会

议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

       （四）会议主持人

   本次会议由董事长郑继平主持。

       （五）会议召开的合规性

   本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



       二、议案审议情况

   本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

       《关于<湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>


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及其摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关

于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文

件及上海证券交易所重组问询函的回复意见，公司对前期编制的本次交易的重组

报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《湖北美尔雅股份有限公司重大资产

出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    同意将本次重大资产重组相关议案提交公司2022年第五次临时股东大会审

议。

    议案表决情况：

    有权表决票数6票，同意6票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。



   三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十七次会议；

    特此公告。

                                           湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 15 日




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