证券代码：600107           证券简称：美尔雅              公告编号：2023019


                     湖北美尔雅股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 4 月 27 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经
公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨磊先生（简历
详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二
届董事会任期届满为止。
    杨磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书
职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规
定，并经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事就上述事项发表了同意的独
立意见。
    特此公告。


                                              湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日
附件：
    杨磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，本科学历，中级
经济师。历任金锣集团北京中心客户经理、证券日报社客户经理、中兴通集团证
券事务代表、数知科技董事会秘书，具有上交所和深交所董秘资格。
    杨磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，
符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。