证券代码：600107             证券简称：美尔雅             公告编号：2023010


                         湖北美尔雅股份有限公司

                   第十二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    本次会议通知于2023年4月17日以传真、邮件、电话等形式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    本次会议于2023年4月27日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

    （三）监事出席会议情况及列席人员

    本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。

    （四）会议主持人

    本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    (一) 《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (二) 《2022 年年度报告及报告摘要》
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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年年度报告及报告摘要》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (三) 《2022 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度财务决算报告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (四) 《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送

红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披

露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (五) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审

计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披

露的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (六) 《关于确认 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于确认 2022 年日常关联交

                                       2
易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (七) 《2022 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (八) 《2022 年度内部控制审计报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (九) 《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2023 年度使用自有资金

购买理财产品的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (十) 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2023 年度向银行申请综

合授信额度的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (十一) 《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

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国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2022 年度计提减值准备

的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (十二) 《关于会计差错更正的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于会计差错更正的公告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (十三) 《2023 年第一季度报告》

    公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：公司严格按

照公司财务制度规范运作，公司 2023 年第一季度报告实事求是、客观公正地反映了

公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023 年第一季度报告》。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。



    三、备查文件

    1、第十二届监事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                               湖北美尔雅股份有限公司监事会

                                                            2023 年 4 月 29 日




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