证券代码：600108       证券简称：亚盛集团        公告编号：2019-045

            甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2019年12月20日
    (二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公
司14楼会议室.
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
   有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             8
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        24.6470
份总数的比例（%）


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事
长李克华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人，出席8人；
                                  1
    2、公司在任监事4人，出席4人；
    3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会；公司5名高管列席
本次股东大会。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

    A股         479,749,165      99.9776       107,100        0.0224    0            0.0000


    (二)关于议案表决的有关情况说明
    上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。详见公
司2019年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事
   务所
          律师：裴延君、王爱民
    2、律师见证结论意见：
    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录

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 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 3、本所要求的其他文件。




           甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
                     2019年12月21日




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