证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2020-001

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司

于 2020 年 2 月 17 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三

次会议通知。本次会议于 2020 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开，会议应

参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章

程规定，会议合法有效。

    经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于向金融机构申请流动资金借款的议案》；

    根据公司年度资金使用计划，为保障公司扩大生产经营的资金需求，

公司拟向金融机构申请流动资金借款 5 亿元，期限一年。

    二、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于与关联方共同

投资暨关联交易的公告》（临 2020-003）。

    特此公告。

                   甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2020 年 2 月 22 日


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