证券代码：600108     证券简称：亚盛集团       公告编号：临2020-036

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

          第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    2020年7月27日，公司以书面传签方式召开第八届监事会第十四次

会议，应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。本次会议的召开符合

《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增

加营业范围并修订<公司章程>的议案》；

    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投

资设立全资子公司的议案》；

    三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全

资子公司对外投资的议案》。

    特此公告。




                         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

                                    2020 年 7 月 28 日


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