证券代码：600108       证券简称：亚盛集团    公告编号：2020-044

              甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
        关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。



    一、董事会秘书辞职情况

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到

董事会秘书李柯荫先生的辞职报告。由于工作调整，李柯荫先生申请辞去

公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李柯荫

先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。李柯荫先生在担任董事会

秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司表示衷心的感谢！

    二、聘任董事会秘书情况

    经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，聘任王杰先生为公司董

事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

       截止目前，王杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

王杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董

事认为，王杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

同意聘任其为公司董事会秘书。

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       王杰，男，汉族，1981 年 6 月出生，中共党员，本科，高级会计师、

注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，2020 年 6 月取得上海

证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；

现任本公司总经理助理。

    独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为：

    1.公司董事会聘任董事会秘书的程序符合法律法规和《公司章程》有

关规定；

    2.经审查，王杰先生具备担任公司董事会秘书的履职能力，能够胜任

所聘岗位职责的要求。未发现王杰先生有《公司法》第一百四十六条规定

的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任

职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规

定；

    3.同意聘任王杰先生为公司董事会秘书。

    特此公告。



    董事会秘书王杰先生的联系方式：

    地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

    电话：0931-8857057      传真：0931-8857057

    电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                2020 年 8 月 13 日


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