证券代码：600108    证券简称：亚盛集团   公告编号：2020-046

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议

于2020年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已

按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方

式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高

级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，

以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

     一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

     二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

     详见同日公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》

（临 2020-047）。

     三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
                              1
     详见同日公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

（临 2020-048）。

    特此公告。




                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                  2020 年 8 月 28 日




                              2