亚盛集团：关于为子公司提供最高额贷款担保的公告2020-08-28
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临 2020-047
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为子公司提供最高额贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃亚
盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司、甘肃兴农辣椒
产业开发有限公司、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司、甘肃亚盛好食邦食
品集团有限公司
● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 97,000 万元的贷款
担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司的贷款提供总额度
不超过人民币 97,000 万元的担保。
序 贷款担保额度 担保期
被担保人名称 与公司关系
号 （人民币、万元） 限（年）
1 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 全资子公司 15,000 1
1
2 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 全资子公司 10,000 1
3 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 全资子公司 10,000 1
4 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 全资子公司 10,000 1
5 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 全资子公司 17,000 1
6 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 全资子公司 35,000 1
合 计 97,000
其中：1.本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟向银行
申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为17,000万元（含
17,000万元），期限一年（该担保额度包括其子公司：甘肃天润薯业有限
责任公司、甘肃大有农业科技有限公司、山丹县芋兴粉业有限责任公司）；
同时本公司同意薯业集团向其上述三家子公司提供最高额担保，担保额度
包含在17,000万元范围内。
2.本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司拟向银行申
请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为35,000万元（含
35,000万元），期限壹年（该担保额度包括其子公司：甘肃亚盛国际贸易
有限公司、敦煌市敦垦果品有限责任公司），同时本公司同意好食邦集团
向其上述两家子公司提供最高额担保，担保额度包含在35,000万元范围
内。
以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（二）公司履行的内部决策程序
公司于2020年8月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.11（三）条的规定：为
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资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交
股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示，兴农辣椒公司、
薯业集团、好食邦集团资产负债率超过 70%，上述三家子公司的担保事项
尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：曹勇，注
册资本：壹亿元整；营业范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销
售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、
农业新产品开发、加工。
截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产47,563.41万元，负债
总额30,180.72万元，净资产17,382.70万元，资产负债率63.45％；2019
年度营业收入9,822.24万元，净利润1,205.98万元。
2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：
伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、
日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明
电器、化工原料及产品、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、
饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息
咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜
果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机
服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发
零售。
截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产14,937.12万元，负债
总额9,877.72万元，净资产5,059.40万元，资产负债率66.13％；2019年
3
度营业收入8,388.85万元，净利润160.11万元。
3.甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：李宗国，注册资本：
壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、
型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销
售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设
备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水
利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。
截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产37,672.80万元，负债
总额22,993.62万元，净资产14,679.18万元，资产负债率61.04％；2019
年度营业收入4,035.32万元，净利润-884.95万元。
4.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，注册资本：
壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品经营；农副产品种植、
收购、批发、零售、销售、进出口；辣椒的初级加工，深加工；瓜菜、油
料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨
询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。
截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产29,878.88万元，负债
总额21,510.93万元，净资产8,367.96万元，资产负债率71.99％；2019
年度营业收入22,839.41万元，净利润213.77万元。
5.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：
壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水
果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销
售。
截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产31,689.83万元，负债
4
总额26,998.79万元，净资产4,691.04万元，资产负债率85.20％；2019
年度营业收入15,735.98万元，净利润262.54万元。
6.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：高俊平，注册资
本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技
术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸
制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初
级农产品的销售。
截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产81,968.10万元，负债
总额76,214.47万元，净资产5,753.63万元，资产负债率92.98％；2019
年度营业收入44,461.69万元，净利润-866.85万元。
三、担保的主要内容
由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内
容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其
获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。
公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及
《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为子
公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
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公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保
风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席
董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产
经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司
股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额 136,200 万元。
不存在其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.上述6家公司财务报表；
3.上述6家公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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