证券代码：600108   证券简称：亚盛集团    公告编号：2020-048



         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   重要内容提示：
    股东大会召开日期：2020年9月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

   一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

     2020 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 9 月 18 日   14 点 30 分

    召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 18 日

                         至 2020 年 9 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

           无

    二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案        √
  2     关于增选第八届董事会董事的议案                √
  3     关于增选第八届监事会监事的议案                √
  4     关于为子公司提供最高额贷款担保的议案          √

   1.各议案已披露的时间和披露媒体

   议案 1 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过；议案 2、3
已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过；议案 4 经公司第八届

董事会第二十次会议审议通过；并分别于 2020 年 7 月 28 日、2020

年 8 月 13 日 、 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披

露的相关公告。

    2.特别决议议案：1

    3.对中小投资者单独计票的议案：无

    4.涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日

     Ａ股            600108     亚盛集团         2020/9/15

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、会议登记方法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明

（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于

2020 年 9 月 17 日 9:00 至 11:30 、14:30 至 16:30 在公司证券法务

部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

    六、其他事项

    1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代

理人自理，授权委托书见附件。

    2.联系人：王 杰       刘 彬
    3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券法务部

    4.联系电话：0931－8857057       传 真：0931－8857057
    特此公告。




                        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                              2020 年 8 月 28 日




附件 1：授权委托书

             报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9

月 18 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：
序
                     非累积投票议案名称                同意    反对   弃权
号

1    关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案

2    关于增选第八届董事会董事的议案

3    关于增选第八届监事会监事的议案

4    关于为子公司提供最高额贷款担保的议案


委托人签名（盖章）：                            受托人签名：

委托人身份证号：                                受托人身份证号：

                                          委托日期：     年    月     日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。