证券代码：600108      证券简称：亚盛集团        公告编号： 2020-051

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会

于 2020 年 9 月 15 日收到董事毕晋女士提交的书面辞职报告。毕晋女

士因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及

审计委员会委员等职务。毕晋女士辞职后不再担任公司任何职务。

    毕晋女士辞去上述职务后，将导致公司董事会成员低于《公司

章程》规定的最低人数，根据相关法律法规规定，毕晋女士的辞职

报告在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，毕晋女士将依

据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事及第八届董

事会专门委员会相关职责。

    毕晋女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，

为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

    在此，公司董事会对毕晋女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                           2020 年 9 月 16 日