证券代码：600108       证券简称：亚盛集团       公告编号：2020-052

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日

    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

本公司 14 楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         481,387,275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        24.7256
份总数的比例（%）



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开

                                  1
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本

次股东大会。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                  票数           比例（%）    票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
    A股        480,904,575 99.8997           482,700    0.1003       0        0.0000


 2.议案名称：关于增选第八届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                        同意                         反对                  弃权
 股东类型                                                    比例                 比例
                 票数           比例（%）     票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
   A股       478,947,175 99.4931 2,440,100 0.5069                    0        0.0000


                                        2
     3.议案名称：关于增选第八届监事会监事的议案

     审议结果：通过

表决情况：
                        同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）    票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
     A股      480,904,575 99.8997          482,700    0.1003       0        0.0000


     4.议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

     审议结果：通过

表决情况：
                        同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）    票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
     A股      480,898,575 99.8984          488,700    0.1016       0        0.0000


     （二）关于议案表决的有关情况说明

     第 1 项《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》为特别决

议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、律师见证情况

     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务

所

     律师：王爱民、郭宝艳

     2.律师见证结论意见：

     经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
                                      3
法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司

章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

                                              2020 年 9 月 19 日




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