证券代码：600108       证券简称：亚盛集团        公告编号：2020-066

            甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2020年11月13日
    (二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公
司14楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股             485,299,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                             24.9265


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人，出席9人；
    2、公司在任监事4人，出席4人；
    3、董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司4名高管列席本
次股东大会。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对               弃权
  股东类型                                              比例               比例
                  票数          比例（%）    票数               票数
                                                        （%）              （%）
    A股        6,738,500        99.0009     66,100     0.9711   1,900     0.0280

    2、议案名称：关于聘任独立董事的议案
    2.01、聘任王化俊先生为公司独立董事
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对               弃权
 股东类型                                               比例               比例
                  票数          比例（%）    票数               票数
                                                        （%）              （%）
    A股        485,128,265 99.9646          169,500    0.0349   1,900     0.0005

   2.02 议案名称：聘任尹芳艳女士为公司独立董事
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对               弃权
 股东类型                                               比例               比例
                  票数          比例（%）    票数               票数
                                                        （%）              （%）
    A股        485,128,265 99.9646          169,500    0.0349   1,900     0.0005
   (二)关于议案表决的有关情况说明
    第1项《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，关联股东
甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省
农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公
司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。本项议案经出席本
次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事
务所。律师：裴延君、尚许
    2、律师见证结论意见：
    经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、交易所要求的其他文件。



                                甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

                                             2020 年 11 月 14 日