甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
      独立董事关于对第八届董事会第二十五次会议
               有关事项的专项说明及独立意见


    根据中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于在上市公司中建立

独立董事工作制度的指导意见》的有关规定，作为公司独立董事，现就公
司第八届董事会第二十五次会议有关事项等进行了核查，现发表如下说明
及独立意见：

    一、关于对本公司2020年度对外担保事项的专项说明
    我们认为：公司对外担保（含控股子公司）的担保事项，已履行了相
应的审批程序和信息披露义务，上述担保事项符合相关规定，未损害投资

者的合法权益。
    二、2020年度内部控制自我评价报告的独立意见
    我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内
部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2020年度内部控制评价
报告内容、形式符合相关规定，真实、全面地反映了公司内部控制体系的
建立、健全情况。我们同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
    三、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
    我们认为，公司董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑公司现
阶段的经营情况、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》、

《公司章程》及公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规
定，有利于公司持续稳定地发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东
尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会拟定的利润分配预案，

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同意将该议案提交公司2020年年度股东大会进行审议。
    四、关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的独立

意见
    我们认为：本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产符合《企业
会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提依据充分，符合会计谨慎性

原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；依据客观合理，能够公允
客观地反映公司的资产价值和财务状况，不存在损害公司和股东特别是中
小股东利益的情况。一致同意该议案。

    五、关于公司会计政策变更的独立意见
    我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会
计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权
益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的
相关规定。同意公司本次会计政策变更。
    六、公司关于预计2021年度日常关联交易的独立意见
    我们认为，该议案所涉及交易系公司正常经营中的交易事项，符合公
司发展需要与公司战略要求，能够提升公司的整体业务能力和市场竞争
力。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进
行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于预
计2021年度日常关联交易的议案》提交公司2020年年度股东大会进行审
议。
    七、关于续聘会计师事务所的独立意见
    我们认为，该所具备证券、期货从业资格，具有多年的上市公司审计
工作执业经验和专业人员，在为公司提供2020年度审计服务工作中，恪尽


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职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。同意继
续聘任该所为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期一年。

    八、关于董事会换届选举的独立意见
    我们认为：公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》 等有关规定。

    1.经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经
历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任
职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的

情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人与独
立董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，其中独立董事候
选人中赵荣春先生、王化俊先生、尹芳艳女士均已取得独董任职资格证书。
    2.同意提名李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛
彬彬先生、牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名
赵荣春先生、 王化俊先生、尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事候
选人，并同意将董事会换届选举事项提交公司2020年度股东大会审议。




    独立董事：    赵荣春       王化俊         尹芳艳


                                    2021年4月26日




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