证券代码：600108       证券简称：亚盛集团    公告编号：2021-010

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

          第八届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第二十次会议于

2021 年 4 月 26 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议由监事会主席赵多堂先
生主持，以现场方式进行。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》；
    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度内部控制评价报告》；
    经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情
况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，
基本保障了各项工作有章可循。年内公司组织人员对内控设计及执行情
况进行了评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修
订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效
执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷。
                                 1
    三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020
年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案》；
    经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备、资产报废及核销资

产符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相
关政策规定。本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产的审批程序
合法合规，依据充分。计提资产减值准备、资产报废及核销资产后能够

更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。
    四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
年度报告及摘要》；

    经审议，监事会认为：公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反

映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行
为；在公司董事会、监事会审议《2020年年度报告及摘要》前以及审议
过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    五、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度利润分配预案》；
    经审议，监事会认为：《2020 年度利润分配预案》考虑了公司现阶

段的经营业绩与战略需要，符合公司的长远发展和全体股东利益，不存
在违反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情况，有利于公司可持续发展。同意该预案。

    六、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预
计 2021 年度日常关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联
方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场
                                2
原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。同意关于预计 2021 年
度日常关联交易的议案
    七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司会计政策变更的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
同意公司本次会计政策变更的议案。
    八、会议以 4 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证

公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
    九、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
第一季度报告》；
    经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》真实反映了公
司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事

会、监事会审议《2021 年第一季度报告》前及审议过程中，参与编制和
审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    十、会议以 4 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了

《关于监事会换届选举的议案》；
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第八届监事会将于 2021
年 6 月 1 日任期届满。
    公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名赵多堂先生、崔伟
                                 3
女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
      上述股东代表监事候选人在通过股东大会选举之后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事付金龙先生共同组成公司第九届监

事会，任期三年。
      经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存
在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并

且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相
关法律法规的规定，同意提名赵多堂先生、崔伟女士为公司第九届监事
会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
      会议对 2 名股东代表监事候选人分别进行了表决，结果如下：
 序号    候选人姓名   应收票数     实收票数   同意票数   反对票数   弃权票数

  1        赵多堂        4            4          4          0          0
  2        崔   伟       4            4          4          0          0

      上述第一、三、四、五、六、八、十项议案尚需提交 2020 年年度

股东大会审议。

        特此公告。



      附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历




                                 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 28 日




                                          4
附件

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
        第九届监事会股东代表监事候选人简历

    1.赵多堂，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，本科，高级

农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处处长、甘肃

省农垦集团有限责任公司规划发展部、土地管理部部长；现任本公司党

委委员、监事会主席。

    2.崔 伟，女，汉族，1968 年 6 月出生，本科学历、高级会计师。

曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、处长、财务部部长。

现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务总监，本公司监事。




                               5