证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-023
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,120,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.1228
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案
10.01、议案名称：选举李克恕先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.02、议案名称：选举李宗文先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.03 议案名称：选举李克华先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.04 议案名称：选举李有宝先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.05、议案名称：选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.06、议案名称：选举牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.07、议案名称：选举赵荣春先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.08、议案名称：选举王化俊先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.09、议案名称：选举尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
11.00、议案名称：关于监事会换届选举的议案
11.01、议案名称：选举赵多堂先生为公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
11.02、议案名称：选举崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 478,493,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
394,600 47.8419 430,200 52.1581 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股
9,341,500 95.3010 460,600 4.6990 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2020 年度计提资产
3 减值准备、资产报废及核 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
销资产的议案
6 2020 年度利润分配预案 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
关于预计 2021 年度日常
7 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
关联交易的议案
关于变更公司经营范围并
9 10,091,500 94.9618 535,400 5.0382 0 0.0000
修订《公司章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.第 3、6、7、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未
剔除董监高。
2.第 7 项《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集
团有限责任公司（持有本公司 303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持
有本公司 175,371,852 股），合计持有本公司 478,493,165 股，并以 478,493,165 股
回避表决。本项决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：裴延君 王爱民
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
