证券代码：600108          证券简称：亚盛集团      公告编号：2021-024

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。


       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于

2021年5月28日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼

会议室召开，会议由董事李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通

知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合

的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高

级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，

以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李克恕先生为

公司第九届董事会董事长。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投

票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：

              委 员 会
 序 号                         召 集 人                 委    员
                名称


                                               李克恕 李宗文 李克华 李有宝
   1         战略委员会         李克恕
                                                  牛彬彬 牛济军 赵荣春

                                     1
  2              提名委员会           赵荣春       赵荣春   李克恕 王化俊

                 薪酬与考核
  3                                   王化俊       王化俊 李克恕    赵荣春
                   委员会

  4              审计委员会           尹芳艳       尹芳艳 李宗文     王化俊


      三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

提名总经理、证券事务代表的报告》

      1、聘任牛济军先生为公司总经理。

      2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。

      公司暂未聘任董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》

的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，公司董

事会指定副总经理、财务总监连鹏先生代行董事会秘书职责，直至正

式聘任董事会秘书为止。

      四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

提名副总经理、财务总监的报告》

       序       号              职       务                 聘任人员姓名

            1                        副总经理                  马卫东

            2                 副总经理、财务总监               连   鹏

            3                        副总经理                  白   晋

      上述聘任人员，任期与第九届董事会任期一致。

      五、公司独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相

关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》规定的禁止条件以及

被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职

资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司

第九届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
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    六、以上被聘任高级管理人员简历：

    1.牛济军，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，

正高级工程师。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、

执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，

本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理；现任甘肃

亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、

总经理。

    2.马卫东，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，本科，经

济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公

司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司党委委员、

副总经理。

    3.连鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计
师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任
兼主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总
经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总
经理。现任本公司党委委员、副总经理、财务总监。
    4.白晋，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，本科，政工

师，曾任甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总

经理。现任本公司党委委员、副总经理。

    特此公告。



                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                               2021 年 5 月 28 日
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