证券代码：600108       证券简称：亚盛集团   公告编号：2021-029

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克恕先生提议，公司

于 2021 年 6 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次

会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应参

加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程

规定，会议合法有效。

    经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《信息披露事务管理

制度》

    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《银行间债券市场债

务融资工具信息披露事务管理制度》

    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于变更添加剂预混料项目的议案》；

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于变更添加剂预


                                   1
混料项目的公告》（公告编号：2021-030）

   特此公告。




                 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                          2021 年 6 月 30 日




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