甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
      独立董事关于对第九届董事会第三次会议
                   相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有

关规定，基于独立判断的立场，我们在会前就公司第九届董事会第三

次会议相关事项的内容发表如下独立意见：

     一、关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

    公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制

担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，

经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满

足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未

损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

    二、关于聘任董事会秘书的议案

    我们在会前对公司第九届董事会第三次会议聘任的高级管理人

员简历及相关资料的审查，我们未发现本次所聘任高级人员存在《公

司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁

入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关

法律法规的规定，我们同意聘任韩海芳女士为公司董事会秘书。



                                   2021 年 8 月 26 日