证券代码：600108    证券简称：亚盛集团     公告编号：2021-035

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 26 日召开公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任韩海芳女

士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止（简历附后）。

    韩海芳女士具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得

上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》

等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

    截止目前，韩海芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。公司独立董事认为，韩海芳女士的任职资格符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。
    公司董事会秘书的联系方式如下：

    地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
                                 1
    电话：0931-8857057    传真：0931-8857057

    电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

    特此公告。




                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                             2021 年 8 月 28 日




附件：简历

    韩海芳，女，汉族，1977 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级

会计师。曾任本公司会计部部长、结算中心主任；现任本公司财务副总监

兼财务管理部经理。




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