证券代码：600108     证券简称：亚盛集团   公告编号：2021-036


         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年9月17日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

      会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
      2021 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日   14 点 30 分

     召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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     网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
                         至 2021 年 9 月 17 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
       无
     二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                    议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案
1   关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案        √
2   关于为子公司提供最高额贷款担保的议案              √



    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并于 2021
年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》披露。

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   2.特别决议议案：1
   3.对中小投资者单独计票的议案：无

   4.涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

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   股份类别        股票代码         股票简称           股权登记日
      Ａ股           600108             亚盛集团        2021/9/13

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明
（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于
2021 年 9 月 16 日 9:00 至 11:30 、14:30 至 16:30 在公司证券法务
部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
    六、其他事项
    1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代
理人自理，授权委托书见附件。
    2.联系人：韩海芳      刘   彬
    3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券法务部

    4.联系电话：0931－8857057               传 真：0931－8857057
    特此公告。


                        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                                     2021 年 8 月 28 日
    附件：授权委托书

    报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件：授权委托书

                         授权委托书

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年

9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称                同意 反对 弃权
  1    关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案

  2    关于为子公司提供最高额贷款担保的议案


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                       委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。


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