亚盛集团：亚盛集团2021年第一次临时股东大会资料2021-09-08
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2021 年第一次临时股东大会资料
2021 年 9 月 8 日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料
目 录
1.2021 年第一次临时股东大会现场会议议程 …………………………………第 3 页
2.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ………………………第 4 页
3.关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 …………………………………第 7 页
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间： 2021年9月17日（星期五）14点30分
会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
会议主持人： 董事长李克恕先生
见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人
数及其代表的有表决权的股份数额
三、推举现场计票、监票成员
四、提请股东大会审议以下议案：
1.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》
2.审议《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》
五、与会股东提问和发言
六、与会股东投票表决
七、（休会）统计现场表决结果
八、复会，宣读现场会议表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东：
本议案已经 2021 年 8 月 26 日第九届董事会第三次会议审
议通过，并已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露。现将具体情况汇报如下：
一、变更经营范围的说明
（一）2021 年 4 月末，甘肃省市场监督管理局在网上登
记系统发布了《网上登记系统变更业务经营范围标准化启用说
明》，要求自 2021 年 5 月 1 日起，网上登记系统变更业务正式
启用标准化经营范围。因此，公司于 2021 年 4 月 28 日第八届
董事会第二十五次会议及 2021 年 5 月 28 日 2020 年度股东大
会审议通过的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》确
定的经营范围没有完成变更。
（二）本次变更公司经营范围是根据公司业务拓展的需要
和相关分支机构增加经营范围的需求，并按照甘肃省市场监督
管理局对网上登记系统变更业务的要求提出的。
二、公司经营范围变更对照
（一）变更前的经营范围
高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销
售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安
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装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购
凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种
植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出
口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它
商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；
经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险
品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜
的销售及相关技术服务。以下经营范围限分支机构经营：渔业、
畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）
的种植、销售；种子、农药的销售。
（二）变更后的经营范围
分为许可项目和一般项目，具体情况如下：
许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；食品
销售；食品生产；动物饲养；水产养殖；农作物种子进出口；
林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产；农药零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉
花种植；油料种植；蔬菜种植；谷物种植；坚果种植；糖料作
物种植；薯类种植；中草药种植；草种植；非主要农作物种子
生产；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；水产品零售；
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肥料销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；农用薄膜销售；树木种植经营；
初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；灌溉服务；
非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）***
经营范围变更最终以市场监管局核定结果为准。
三、修订《公司章程》
因公司经营范围发生变更，需对《公司章程》中的第十四
条进行相应修订。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
现请各位股东审议。
2021 年 9 月 8 日
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关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
各位股东：
本议案已经 2021 年 8 月 26 日第九届董事会第三次会议审
议通过，并于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》披露。现将具体情况汇报如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司提供最
高额贷款担保不超过人民币 67,000 万元。
贷款担保额度
担保期限
序号 被担保人名称 与公司关系 （人民币、万
（年）
元）
1 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 全资子公司 10,000 1
2 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 全资子公司 10,000 1
3 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 全资子公司 5,000 1
4 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 全资子公司 10,000 1
5 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 全资子公司 17,000 1
6 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 全资子公司 15,000 1
合 计 67,000
以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同
内容为准。
公司于2021年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审
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议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：
曹勇，注册资本：壹亿元整；营业范围：啤酒花及啤酒大麦种
植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱
生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房
屋租赁、场地租赁。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产44,555.89
万元，负债总额30,177.15万元，净资产14,378.74万元，资产
负债率67.73％；2020年度实现营业收入10,858.59万元，净利
润-3,003.95万元。
2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，
注册资本：伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口
业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸
制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体
育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、
农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、
农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖
及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的
培育及销售；农药的批发零售。
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截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产24,738.81
万元，负债总额19,771.46万元，净资产4,967.35万元，资产
负债率79.92％；2020年度实现营业收入13,597.23万元，净利
润-92.05万元。
3.甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：谷生勇，
注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮
用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施
肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料
的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统
的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水
电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产35,800.65
万元，负债总额30,395.00万元，净资产5,405.65万元，资产
负债率84.90％；2020年度实现营业收入16,110.72万元，净利
润-9,316.86万元。
4.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，
注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品
经营；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口；辣
椒的初级加工，深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、
代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营
租赁；其他农业专业及辅助服务。
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截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产26,306.91
万元，负债总额12,804.58 万元，净资产13,502.33万元，资
产负债率48.67％；2020年度实现营业收入20,500.17万元，净
利润 -1,863.73万元。
5.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，
注册资本：壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马
铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、
农具、初级农产品、植物淀粉销售。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产31,837.06
万元，负债总额27,871.18万元，净资产3,965.88万元，资产
负债率87.54％；2020年度实现营业收入21,796.73万元，净利
润-725.16万元。
6.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：马瑜，
注册资本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销
售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、
针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明
电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产37,155.28
万元，负债总额55,594.80万元，净资产-18,439.52万元，资
产负债率149.63％；2020年度实现营业收入28,958.51万元，
净利润-17,815.28万元。
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三、担保的主要内容
具体担保内容和形式以签订的相关贷款担保合同内容为
准。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担
保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开
展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规
担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》以及《公司章程》《公司对外担保管理办法》
的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了
认真核查，并发表独立意见如下：
公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨
慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策
程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。
本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合
公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东，特别是中
小股东的利益。
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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额
166,060万 元，占 本 公司 最近一 期 经审 计净资 产 的比 例为
41.45%，不存在其他对外担保，无逾期担保。
现请各位股东审议。
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