证券代码：600108     证券简称：亚盛集团   公告编号：2021-038

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日

    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

本公司 14 楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      484,047,965

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                              24.8623

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开

                                1
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 4 名高管列

席本次股东大会。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                      反对               弃权
                 票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
    A股      484,046,765 99.9997            1,200    0.0003      0      0.0000



    2、议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                      反对               弃权

                 票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

    A股      484,005,265 99.9911           42,700    0.0089      0      0.0000



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  （二） 关于议案表决的有关情况说明

    第1项《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》为特
别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
  （三）律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事

务所

    律师：裴延君 王爱民

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果合法有效。

   三、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、本所要求的其他文件。




                            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

                                             2021 年 9 月 18 日



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