证券代码：600108      证券简称：亚盛集团      公告编号：2021-039

             甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2021

年 9 月 17 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，
会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定
提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，
形成决议如下：
       会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司有机肥项目变更投资总额的议案》。

       同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项
目变更投资总额的议案，本项目的投资总额由 3,600 万元变更为 6,892 万
元。

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司有
机肥项目变更投资总额的公告》（公告编号：2021-040）
    特此公告。

                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 9 月 18 日

                                  1