证券代码：600108     证券简称：亚盛集团    公告编号：2021-041

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等
形式送达全体董事。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有
关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进
行表决，形成决议如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第三季度报告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
    特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 10 月 30 日




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