证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2021-045

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日上午以通

讯方式召开第九届董事会第六次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章

程》等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
预计 2021 年新增日常关联交易的议案》。
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2021 年新

增日常关联交易的公告》（公告编号 2021-047）。

    特此公告。




                   甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 11 日




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