证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2022-001

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式
召开第九届董事会第七次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决

董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等
有关规定，会议合法有效。
    经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
    会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
全资子公司对外投资的议案》。
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对

外投资的公告》（公告编号：2022-002）。
    特此公告。




                   甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 1 月 19 日




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