证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2022-006

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2022 年 4 月 1 日以现场和传

真相结合的方式召开第九届董事会第八次会议，会议应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于向金融机构申请借款额度的议案》。

    为加强公司内部资金集中管理，提升管理水平，公司拟对部分子公司

银行借款实行统借统还；年度内公司将加快产业布局，积极拓展土地增量，

资金需求量增大，公司拟向金融机构申请 1-3 年期借款额度 8 亿元，额度

有效期 1 年，可循环滚动使用。本次实际借款额度以公司与各金融机构签

署的合同为准。

    为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述

额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起

一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关


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于发行中期票据的议案》。
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于发行中期票据

的公告》（公告编号：2022-008）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-009）。

    特此公告。




                   甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 4 月 2 日




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