甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD



       2022 年第一次临时股东大会资料




              2022 年 4 月 7 日
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                                 目            录


1.2022 年第一次临时股东大会会议规则 ………………………………………第 3 页
2.2022 年第一次临时股东大会现场会议议程 …………………………………第 5 页
3.关于发行中期票据的议案 ……………………………………………………第 6 页




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    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会会议规则

    一、会议的组织方式
    （一）本次股东大会由公司董事会依法召集
    （二）会议时间和召开方式
    1.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
    2.现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日(星期一)下午
14:30
    3.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    4.网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 18 日
                              至 2022 年 4 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    网络投票操作流程和注意事项详见 2022 年 4 月 2 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）



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    （三）本次会议的出席人员
    1.本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 13 日。截止
2022 年 4 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托
他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
得为公司股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员、律师等
    二、会议的表决方式
    （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络
投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
    （二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结
果，宣布议案是否获得通过。




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   甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

    会议时间：2022年4月18日（星期一）14:30
    会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
    会议主持人：董事长李克恕
    会议议程：
    一、宣布会议开始及会议议程
    二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员
    三、会议审议议案

                                                        投票股东类型
序号             议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1       关于发行中期票据的议案                                 √
    四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票
    五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上
传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司
回传的最终统计结果。
    六、会议主持人宣布表决结果和决议
    七、律师宣布法律意见书
    八、宣布会议结束




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           关于发行中期票据的议案

各位股东：
    本议案已经 2022 年 4 月 1 日公司第九届董事会第八次会
议审议通过，并于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露。现将具体情况汇报如下：
    为加快推进公司产业布局，保障公司拓展增量资源，偿还
有息负债，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易
商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总规模不超
过人民币 12 亿元的中期票据。
    一、中期票据发行方案
    1.发行规模：拟一次性申请注册中期票据 12 亿元；
    2.发行利率：按照发行期间市场利率水平最终确定；
    3.发行方式：公开发行；
    4.发行期限：3 年；
    5.发行对象：中国银行间债券市场合格投资者（国家法律
法规禁止的购买者除外）；
    6.发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率
变化等在批准的注册有效期内一次性或分期发行；


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   7.资金用途：用于补充公司流动资金、偿还有息负债等；
   8.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审
议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
   二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
   公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及授权代
表根据股东大会的决议及董事会授权办理本次发行中期票据
的相关事宜，包括：在上述发行计划范围内，根据公司资金需
要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据
有关的事宜。
   三、审批程序
   本次中期票据的发行已经公司第九届董事会第八次会议
审议通过，本事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会
审议，股东大会审议通过报交易商协会获准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据
的进展情况。

    现请各位股东审议。




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