亚盛集团:亚盛集团2022年第一次临时股东大会资料2022-04-08
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
2022 年第一次临时股东大会资料
2022 年 4 月 7 日
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
目 录
1.2022 年第一次临时股东大会会议规则 ………………………………………第 3 页
2.2022 年第一次临时股东大会现场会议议程 …………………………………第 5 页
3.关于发行中期票据的议案 ……………………………………………………第 6 页
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2022 年第一次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
(一)本次股东大会由公司董事会依法召集
(二)会议时间和召开方式
1.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
2.现场会议召开时间:2022 年 4 月 18 日(星期一)下午
14:30
3.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4.网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 18 日
至 2022 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2022 年 4 月 2 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2022-009)
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(三)本次会议的出席人员
1.本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 13 日。截止
2022 年 4 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托
他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
得为公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师等
二、会议的表决方式
(一)出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络
投票的股东,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。
(二)会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结
果,宣布议案是否获得通过。
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2022 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间:2022年4月18日(星期一)14:30
会议地点:兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
会议主持人:董事长李克恕
会议议程:
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员
三、会议审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于发行中期票据的议案 √
四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上
传上海证券交易所信息公司,并接收上海证券交易所信息公司
回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议
七、律师宣布法律意见书
八、宣布会议结束
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关于发行中期票据的议案
各位股东:
本议案已经 2022 年 4 月 1 日公司第九届董事会第八次会
议审议通过,并于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露。现将具体情况汇报如下:
为加快推进公司产业布局,保障公司拓展增量资源,偿还
有息负债,优化公司债务结构,公司拟向中国银行间市场交易
商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总规模不超
过人民币 12 亿元的中期票据。
一、中期票据发行方案
1.发行规模:拟一次性申请注册中期票据 12 亿元;
2.发行利率:按照发行期间市场利率水平最终确定;
3.发行方式:公开发行;
4.发行期限:3 年;
5.发行对象:中国银行间债券市场合格投资者(国家法律
法规禁止的购买者除外);
6.发行时间:根据公司的实际经营情况、市场情况、利率
变化等在批准的注册有效期内一次性或分期发行;
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7.资金用途:用于补充公司流动资金、偿还有息负债等;
8.决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审
议通过后,在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及授权代
表根据股东大会的决议及董事会授权办理本次发行中期票据
的相关事宜,包括:在上述发行计划范围内,根据公司资金需
要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行中期票据
有关的事宜。
三、审批程序
本次中期票据的发行已经公司第九届董事会第八次会议
审议通过,本事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会
审议,股东大会审议通过报交易商协会获准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据
的进展情况。
现请各位股东审议。
2022 年 4 月 7 日
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