证券代码：600108       证券简称：亚盛集团       公告编号：2022-010

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
公司 14 楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                              26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         483,807,698
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                       24.8499
份总数的比例（%）


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3.董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 3 名高管列席
      本次股东大会。
      二、议案审议情况

      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：关于发行中期票据的议案
      审议结果：通过

表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数    比例（%）

     A股   482,204,098          99.6685    1,603,600       0.3315    0        0.0000



      （二）关于议案表决的有关情况说明

            无
      三、律师见证情况
      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务

所
      律师：王爱民、陈富云
      2.律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件目录
      1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

                              2022 年 4 月 19 日